为进一步规范广东省妇女儿童基金会理事会的工作，完善基金会的治理结构，健全工作制度，使理事会更好地履行职责，发挥作用，做到决策科学化、民主化，根据《基金会管理条例》特制定本制度。

第一章 总则

　　第一条  理事会的活动以《广东省妇女儿童基金会章程》（以下简称《章程》）为依据，坚持民主集中决策。

　　第二条  理事会是广东省妇女儿童基金会的决策机构，理事会选举产生理事长、副理事长、秘书长及监事。

第二章：理事会会议的召开

　　第三条  理事会每年至少召开两次全会，一般安排在上半年与下半年各一次，遇特殊情况另行确定。

　　理事会会议须有全体理事的2／3以上出席方可召开。若有1/3理事提议，则必须按《章程》规定召开理事会会议。遇特殊情况，理事会会议可随时召开，可采用现场、书面或视频会议方式举行。会议由理事长或由理事长委托秘书长负责召集主持，理事会会议议程、议题由秘书长确定。

　　第四条  理事会要对会议的议题进行充分协商酝酿，全面反映各方面的意见和建议。会议议题及其他需要审议的事项，须按《章程》规定人数表决通过，方能生效。

　　第五条  理事会应提前5天通知全体参会人员。

　　第六条 理事因故不能参加理事会时，须请假或书面委托代理人参会。

第三章：文件

　　第七条  理事会会议安排专人记录，整理形成会议纪要并由基金会秘书处签发。

第四章 决议的执行及纪律

　　第八条  会议决议形成后，由基金会秘书处负责组织实施。

　　第九条  基金会秘书处要严格执行会议决议，并及时反馈执行情况。

　　第十条  会议决议在未经批准实施前，与会同志要严守纪律，不得泄露。

第五章 附则

　　第十一条  本制度解释权归理事会。

　　第十二条  本制度自本会二届十次理事会会议通过之日起执行。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　广东省妇女儿童基金会

                                  　　　　　　　　　  2021年4月14日